企业管治

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本公司董事会由九名董事组成,包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事。董事中绝大部分为独立于管理层的非执行董事及独立非执行董事,有助于严格检讨及监控管理流程。非执行董事拥有丰富的业务和财务经验,对有效领导公司作出贡献。

  • 执行董事
  • 非执行董事
  • 独立非执行董事

唐军先生,57岁,于二零零二年十二月获委任为本公司执行董事兼总裁。彼亦为本公司若干附属公司之董事。唐先生曾就职于北京市发展计划委员会及北京市综合投资公司。一九九五年至二零零四年,唐先生担任北京阳光房地产综合开发公司的法人代表兼总经理。唐先生亦担任阳光新业地产股份有限公司(股份代号:000608)的董事长,华远地产股份有限公司(股份代号:600743)董事,及由二零一三年十二月起任首创钜大有限公司(股份代号:1329)的执行董事兼董事会主席。唐先生于一九八二年在合肥工业大学取得建筑工程学士学位。


李晓斌先生,47岁,于二零一七年六月获委任为本公司执行董事。李先生于二零零三年四月加入首创集团,于二零零三年四月至二零一三年十月,先后担任首创集团人力资源部职员、副总经理及总经理。李先生自二零零七年八月至二零一七年五月担任首创集团董事会秘书,并于二零一三年八月至二零一七年四月担任首创集团董事会办公室主任,于二零一四年一月至二零一六年十二月兼任首创集团协同发展部总经理。李先生自二零一七年五月起担任公司党委书记。在加盟首创集团之前,李先生于一九九二年八月至二零零一年三月在中国包装进出口总公司历任总裁办公室秘书、秘书科长、总裁办公室副主任、党支部书记,于二零零一年三月至二零零二年七月在卓京投资控股有限公司历任办公室副主任、董事会秘书,人力资源部经理、人事行政总监、董事长助理,于二零零二年七月至二零零二年十月任北京君士投资控股集团有限公司行政总监,于二零零二年十月至二零零三年一月任北京大地投资有限公司人事行政总监,于二零零三年一月至二零零三年四月任星美传媒有限公司人事行政管理中心主任。李先生于一九九二年七月在北京大学取得文学学士学位,并于二零一二年七月在北京大学取得公共管理硕士学位。

李松平,54岁,于二零一六年二月获委任为本公司非执行董事,并于二零一六年八月获委任为本公司董事长。李先生目前为高级会计师。李先生自二零零六年三月加入首创集团,历任副总经理,董事,并自二零一五年十一月起担任首创集团总经理职务。李先生亦于二零一六年二月至二零一六年十二月担任首创鉅大有限公司(股份代码:1329)非执行董事。加盟首创集团之前,李先生于一九八四年八月至一九九五年三月在国营761厂工作,先后担任财务处副处长、处长,一九九四年起担任副厂长。一九九五年三月至一九九六年四月担任北京市人民政府电子工业办公室副主任,一九九六年四月至一九九七年七月担任北京京芝电子信息产业有限责任公司董事、总会计师,一九九七年七月至二零零零年三月担任北京电子信息产业(集团)有限责任公司董事、总会计师,二零零零年三月至二零零六年三月担任北京电子控股有限责任公司董事、总会计师。李先生于二零零九年在长春理工大学取得管理学硕士学位。


孙宝杰,46岁,于二零一六年五月获委任为本公司非执行董事。孙女士于一九九三年六月加入首创集团,一九九三年六月至二零零一年任北京阳光房地产综合开发公司部门经理、附属公司总经理。二零零二年八月至二零零五年十二月任首创置业股份有限公司附属公司总经理;二零零六年一月至二零一三年十月任首创置业股份有限公司副总裁;二零一三年十月至二零一六年八月任首创投资发展有限公司总经理,并自二零一六年十一月起担任首创集团副总经理职务。孙女士于一九九三年六月毕业于中央财政金融大学投资经济管理系,经济学学士学位;一九九八年十二月毕业于中国人民大学投资经济专业,研究生;二零零五年毕业于美国福坦莫大学(Fordham University),工商管理硕士学位。


孙少林,58岁,于二零一六年九月获委任为本公司非执行董事。孙先生为工程师。孙先生自二零零四年十一月加入首创集团,历任战略规划部副总经理兼产业结构调整办公室副主任、战略规划部总经理、战略管理部总经理,并自二零一四年八月起担任首创集团战略管理部总监、战略管理部总经理职务。孙先生亦自二零一六年十二月起担任首创鉅大有限公司(股份代码:1329)非执行董事。加盟首创集团之前,孙先生于一九八二年一月至一九八五年九月担任陕西师范大学电化教育系教师。一九八八年十月至一九九六年十月,历任航空航天工业部政策法规司主任科员,航天工业总公司新闻办公室主任科员、副处长。一九九六年十月至二零零三年八月,历任国务院特区办公室综合司副处长,国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长。二零零三年八月至二零零四年十一月担任国家发展改革委员会体改司处长。孙先生于一九八二年一月毕业于大连工学院无线电系,于一九八八年十月获得哈尔滨工业大学工学硕士学位。


苏健先生,43岁,于二零一六年九月获委任为本公司非执行董事。苏先生为中级工程师,自二零零四年五月加入首创集团,历任首创置业方舟房地产发展有限公司总经理助理,首创集团运营管理部房地产高级经理、运营管理部副总经理、房地产部副总经理,并自二零一四年六月起担任首创集团房地产部总经理。苏先生亦自二零一六年十二月起担任首创巨大有限公司(股份代码:1329)非执行董事。加盟首创集团之前,苏先生于一九九五年七月至一九九九年三月担任山东省济南市三联集团基建处技术负责人,一九九九年三月至二零零一年十二月担任山东省济南市三联商社股份有限公司基建项目负责人,二零零一年十二月至二零零二年五月担任山东省济南市三联城市建设有限责任公司地产项目工程经理。苏先生于一九九五年七月毕业于烟台大学工业与民用建筑专业,于二零零四年七月取得清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。

王洪先生,52岁,自二零一一年十二月获委任为本公司独立非执行董事。王先生为清华大学经济管理学院副教授,英国皇家特许测量师学会会士及杰出会员,美国城市土地学会会员,中国房地产估价师与经纪人学会专家组成员。一九九四年至一九九六年,王先生担任新加坡国立大学讲师。一九九七年至二零零零年,王先生担任宝隆洋行新加坡全球运营中心集团房地产经理。二零零零年至二零零二年,王先生担任清华大学土木水利学院房地产研究所副教授。自二零零二年起,王先生担任清华大学经济管理学院副教授。王先生曾于二零零九年至二零一一年担任深圳大通实业股份有限公司(股份代码:000038)独立非执行董事。王先生于一九八五年取得天津大学建筑学工学学士学位,于一九八九年取得清华大学建筑设计工学硕士学位,于一九九三年取得美国麻省理工学院房地产发展理学硕士学位。


李旺先生,53岁,自二零一四年十二月获委任为本公司独立非执行董事。李先生为清华大学法学院教授,博士生导师,北京市法学会及中国国际法学会理事。李先生自二零一五年六月起担任中国农业银行股份有限公司外部监事。一九九三年至一九九四年,李先生担任(日本)京都大学法学院助教。一九九四年至一九九七年,李先生先后担任(日本)阪本律师事务所、(日本)大江桥律师事务所及北京京融律师事务所律师。一九九七年至今,李先生先后担任清华大学法学院讲师、副教授及博士生导师。自二零零零年起,李先生亦担任北京天驰洪范律师事务所律师。李先生于一九八六年在中国政法大学取得法学学士学位,于一九九零年在(日本)京都大学取得法学硕士学位,于二零零五年在(日本)京都产业大学取得法学博士学位。


黄翼忠先生,50岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。黄先生为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会资深会员,二零一一年获中国独立董事资格证书。一九九二年年一月至一九九六年一月,在普华永道会计师事务所工作,先后担任副审计经理及审计经理。一九九六年一月至一九九八年六月,在安永会计师事务所工作,任高级经理。一九九八年七月至一九九九年十二月,担任Vantage & Associates董事。二零零一年一月至二零零三年三月,担任德勤企业财务顾问有限公司董事。二零零三年二月至二零一零年六月,担任Vantage Group和TMF Group董事及高级顾问。黄先生自二零一一年一月起,担任Vantage Capitals Ltd.董事。黄先生于二零零四年九月至二零一五年八月担任金源米业国际有限公司(联交所股份代号:677)、二零零九年五月至二零一五年五月担任北京北辰实业股份有限公司(联交所股份代号:588)、二零零五年八月至二零一五年七月担任通用钢铁控股有限公司(纽约证券交易所股份代号:GSI)、二零零七年十二月至二零一四年十二月担任西部证券股份有限公司(深交所股份代号:002673)、二零一一年三月至二零一五年十二月担任中生北控生物科技股份有限公司(联交所股份代号:8247)之独立非执行董事。黄先生自二零一四年一月起,担任圆美光电有限公司(联交所股份代号:8311);自二零零四年六月起,担任中怡国际集团有限公司(联交所股份代号:2341);自二零一五年十月起,担任隆基泰和控股有限公司(联交所股份代号:1281)之独立非执行董事。黄先生于一九九一年取得澳大利亚墨尔本大学经济学士学位。

  • 审计委员会

    本集团的审计委员会由三位独立非执行董事组成,由黄翼忠先生担任主席,其它两名成员为王洪先生及李旺先生。审计委员会成员依照董事会制定的书面议事规则履行其职责。

  • 提名委员会

    本集团的提名委员会由李松平先生担任主席,其它两名成员为王洪先生和黄翼忠先生。提名委员会成员依照董事会制定的书面议事规则履行其职责。

  • 薪酬委员会

    本集团的薪酬委员会由王洪先生担任主席,其它两名成员为黄翼忠先生及孙少林先生。薪酬委员会成员依照董事会制定的书面议事规则履行其职责。

  • 战略委员会

    本集团的战略委员会的主要职责是对公司长远发展策略及重大投资决策进行研究并向董事会提供意见。战略委员会承担对公司战略进行回顾与调整。该委员会由李松平先生担任主席,其它两名成员为唐军先生及王洪先生。